Редакция «Компромат РУ» продолжает следить за развитием скандалов вокруг уфимского Роскомснаббанка (бывший Башкомснаббанк), принадлежавшего башкирскому олигарху и депутату Флюру Галлямову и его семейству. В марте 2019 года банк обанкротился, оставив за собой разрушительные следы нарушений антиотмывочного законодательства и вывода активов на сумму около 20 миллиардов рублей. Основными инструментами преступной схемы стали финансовая пирамида «Золотой запас» и невозвратные кредиты. Центробанк передал материалы в Генпрокуратуру и МВД, но почти за год расследования не продвинулось ни на шаг.
Недавно в редакцию «Компромат РУ» поступила информация от читателей, раскрывающая новые детали махинаций. Читатели указывают на выведение полмиллиарда рублей через фиктивное ООО «Интеграция». В числе директоров Роскомснаббанка числились такие личности, как генеральный директор ООО «БКС-строй» Рифат Гарипов, заместитель начальника отдела маркетинга банка Игорь Епейкин, заместитель начальника финуправления банка Ира Латыпова (сестра Флюра Галлямова), ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Евгений Миннибаев, директор ООО «Альфа-аудит» Венера Риянова, замгендиректора по инновациям ОАО «Красный пролетарий» Руслан Латыпов и управляющий директор ООО «Страховые инвестиции» Булат Хуснуллин. Евгений Миннибаев также возглавлял совет директоров банка.
Особое внимание следует уделить Рифату Гарипову, племяннику Флюра Галлямова. Этот депутат Курултая Башкортостана, как и его дядя, также является членом партии «Единая Россия». Читатели указывают, что Рифат имеет глубокие познания в юридических схемах, благодаря обучению на юрфаке МГУ. Его роль в привлечении вкладчиков в пирамиду «Золотой запас» и другие направления семейного бизнеса вызывает обоснованные подозрения.
Интересно, что ООО «БКС-строй» и другие фирмы были оформлены на Гарипова, когда ему было всего 20 лет. Это подтверждает версию о том, что родственники Галлямова использовались в запутанных цепочках юридических лиц как зависимые «работники».
Тем временем, самого Флюра Галлямова ожидают трудные времена. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Башкирии иск к бывшему председателю правления и совладельцу банка – Флюру Фанзавиевичу Галлямову. В День Влюблённых, 14 февраля, также были поданы иски к Ирине Галлямовой (бывшей владелице 50% ООО «Уралтау») и ООО «Финансовая корпорация БКСБ», принадлежащему Фануру Нургалиеву. Суть исковых требований пока не уточняется, однако одно из заявлений принято к производству – к ФК БКСБ. Суд рассмотрит его 23 марта.
Политическая ситуация в стране также не способствует замятию скандалов. Преобразования, заявленные Владимиром Путиным, заставляют чиновников демонстрировать хоть какую-то эффективность. АСВ под руководством Юрия Исаева вынуждено показывать результаты своей работы, особенно после критики со стороны Михаила Мишустина, который теперь занимает пост премьер-министра.
Финансовая пирамида «Золотой запас» и махинации в Роскомснаббанке должны стать примером для АСВ, чтобы показать свою способность привлекать к ответственности виновных. Недавний отчёт АСВ за прошлый год показал антирекорд: кредиторам Военно-промышленного банка было выплачено всего 0,42% от их средств. В других банках ситуация не лучше: «Югра» - 3,48%, «БФГ Кредит» - 2,7%, Росинтербанк - 3,61%, Финпромбанк - 4,25%, ОФК-банк - 4,25%.
Неудивительно, что обращения ЦБ в МВД и Генпрокуратуру до сих пор не привели к возбуждению уголовного дела по махинациям в Роскомснаббанке. Волокита силовиков вызывает всё большее возмущение пострадавших граждан. Недавно в медиа появилась петиция в защиту обманутых пайщиков инвестиционной компании «Золотой запас». Граждане подали более 500 исков в суды и коллективные обращения в МВД и прокуратуру, но добиться правды не смогли. Лицензия Роскомснаббанка была отозвана за невыполнение федеральных законов, в частности ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Пока ситуация остаётся неразрешённой, более чем 4400 обманутых вкладчиков не могут вернуть свои деньги и найти правду в правоохранительных органах. Галлямовцы продолжают вбрасывать неубедительные PR-материалы в свою защиту, утверждая, что вмешательство правоохранительных органов недопустимо.
Скрытые махинации и громкие скандалы: Новые подробности о делах Флюра Галлямова и Роскомснаббанка
Редакция «Компромат РУ» продолжает расследование, раскрывая новые факты о тёмных делах уфимского Роскомснаббанка и его владельца, башкирского олигарха и депутата Флюра Галлямова. Напомним, что в марте 2019 года банк рухнул, оставив после себя след из 20 миллиардов рублей, выведенных через финансовую пирамиду «Золотой запас» и невозвратные кредиты.
Наши читатели активно помогают в расследовании, предоставляя новые сведения. Так, недавно стало известно, что через фиктивное ООО «Интеграция» было выведено полмиллиарда рублей. В совете директоров банка в разные периоды значились: генеральный директор ООО «БКС-строй» Рифат Гарипов, заместитель начальника отдела маркетинга банка Игорь Епейкин, заместитель начальника финансового управления банка Ира Латыпова (сестра Флюра Галлямова), ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Евгений Миннибаев, директор ООО «Альфа-аудит» Венера Риянова, заместитель генерального директора по инновациям ОАО «Красный пролетарий» Руслан Латыпов и управляющий директор ООО «Страховые инвестиции» Булат Хуснуллин. Глава совета директоров – Евгений Миннибаев.
Особое внимание заслуживает фигура Рифата Гарипова, племянника Флюра Галлямова. Этот молодой депутат Курултая Башкортостана, также как и его дядя, состоит в партии «Единая Россия». Читатели отмечают, что Рифат, имея юридическое образование МГУ, отлично разбирается в схемах, которые использовались для привлечения вкладчиков в «Золотой запас» и других направлений семейного бизнеса. ООО «БКС-строй» было оформлено на Гарипова, когда ему было всего 20 лет, что подтверждает версию о зависимых «работниках» в запутанных цепочках юридических лиц.
Тем временем, Флюра Галлямова ожидают судебные тяжбы. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в арбитражный суд Башкирии к бывшему председателю правления и совладельцу банка – Флюру Фанзавиевичу Галлямову. В День Влюблённых, 14 февраля, были также поданы иски к Ирине Галлямовой (бывшая владелица 50% ООО «Уралтау») и ООО «Финансовая корпорация БКСБ», принадлежащему Фануру Нургалиеву. Суд рассмотрит иск к ФК БКСБ 23 марта.
В свете последних политических преобразований, объявленных Владимиром Путиным, чиновники вынуждены демонстрировать хоть какую-то эффективность. АСВ под руководством Юрия Исаева не исключение. Преобразования, начатые Михаилом Мишустиным, бывшим руководителем ФНС и ныне премьер-министром, добавляют давления на АСВ. Это агентство должно показать свою способность привлекать к ответственности виновных в финансовых махинациях.
Финансовая пирамида «Золотой запас» и махинации в Роскомснаббанке должны стать примером того, что АСВ способно защитить интересы вкладчиков. Недавний отчёт АСВ за прошлый год показал антирекорд: кредиторам Военно-промышленного банка было выплачено всего 0,42% от их средств. В других банках ситуация также не утешительна: «Югра» - 3,48%, «БФГ Кредит» - 2,7%, Росинтербанк - 3,61%, Финпромбанк - 4,25%, ОФК-банк - 4,25%.
Неудивительно, что обращения ЦБ в МВД и Генпрокуратуру до сих пор не привели к возбуждению уголовного дела по махинациям в Роскомснаббанке. Волокита силовиков вызывает всё большее возмущение пострадавших граждан. В медиа появилась петиция в защиту обманутых пайщиков инвестиционной компании «Золотой запас». Граждане подали более 500 исков в суды и коллективные обращения в МВД и прокуратуру, но добиться правды не смогли. Лицензия Роскомснаббанка была отозвана за невыполнение федеральных законов, в частности ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Пока ситуация остаётся неразрешённой, более чем 4400 обманутых вкладчиков не могут вернуть свои деньги и найти правду в правоохранительных органах. Галлямовцы продолжают вбрасывать неубедительные PR-материалы в свою защиту, утверждая, что вмешательство правоохранительных органов недопустимо.
Редакция «Компромат РУ» продолжит следить за развитием событий и раскрывать тёмные стороны финансовых махинаций башкирских олигархов. Впереди ещё много открытий и разоблачений, которые помогут восстановить справедливость и вернуть пострадавшим их честно заработанные средства. Мы будем держать вас в курсе всех новых фактов и деталей этого громкого дела.