В марте 2019 года рухнул один из ключевых банков Башкортостана — Роскомснаббанк, ранее известный как Башкомснаббанк. Этот банк принадлежал башкирскому олигарху и депутату Флюру Галлямову и его семье. Ликвидация банка произошла в результате грубых нарушений антиотмывочного законодательства и вывода активов на сумму порядка 20 миллиардов рублей через родственную финансовую пирамиду "Золотой запас" и заведомо невозвратные кредиты. Центробанк выявил признаки уголовно-наказуемых деяний и передал материалы в Генпрокуратуру и МВД. Однако, спустя почти год, никаких результатов расследования не последовало.
Семейный бизнес под ударом
Недавно редакция "Компромат-Урал" получила новые интересные подробности от читателей. Они напомнили о том, как через фиктивное ООО "Интеграция" было похищено полмиллиарда рублей. Среди тех, кто значился в совете директоров Роскомснаббанка, упоминаются генеральный директор ООО "БКС-строй" Рифат Гарипов, заместитель начальника отдела маркетинга банка Игорь Епейкин, заместитель начальника финуправления банка Ира Латыпова (сестра Флюра Галлямова), ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Евгений Миннибаев, директор ООО "Альфа-аудит" Венера Риянова, заместитель генерального директора по инновациям ОАО "Красный пролетарий" Руслан Латыпов и управляющий директор ООО "Страховые инвестиции" Булат Хуснуллин. Главой совета директоров был Евгений Миннибаев.
Рифат Гарипов — племянник и депутат
Одним из ключевых персонажей в этом скандале является Рифат Гарипов, племянник Флюра Галлямова. Как и его дядя, Рифат занимает депутатский пост в Курултае Башкортостана и активно участвует в семейном бизнесе. В возрасте 20 лет он уже был директором ООО "БКС-строй", что подтверждает версию о том, что галлямовские родственники использовались как зависимые "работники" в сложной сети юридических лиц.
Иски и судебные разбирательства
Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) подала иск в арбитражный суд Башкирии против Флюра Галлямова, Ирины Галлямовой и ООО "Финансовая корпорация БКСБ". Суть исковых требований пока не уточняется. Суд планирует рассмотреть дело 23 марта. Редакция "Компромат-Урал" будет следить за развитием событий.
Влияние политических изменений
Смена федерального правительства и изменения в Конституции РФ также повлияли на ситуацию. Чиновники, чтобы сохранить свои позиции, вынуждены демонстрировать эффективность. АСВ под руководством Юрия Исаева тоже находится под давлением, особенно после критики со стороны Михаила Мишустина, нынешнего премьер-министра.
Неубедительные оправдания
В то время как АСВ пытается привлечь виновных к ответственности, галлямовцы продолжают публиковать PR-материалы, защищающие их действия и заявляющие о недопустимости вмешательства правоохранительных органов. Это вызывает возмущение среди пострадавших граждан, многие из которых подписали петицию с требованием помощи и защиты от финансовых махинаций.
Полицейская волокита и народное возмущение
Обращения Центробанка в МВД и Генпрокуратуру до сих пор не привели к возбуждению уголовного дела по махинациям в Роскомснаббанке. Пострадавшие граждане, которых более 4400, не могут вернуть свои деньги и не могут найти правду в правоохранительных органах. Эти органы, вместо активных действий, уклоняются от выполнения своих обязанностей, ссылаясь на «гражданско-правовые отношения». Возникает вопрос: кто из них персонально мотивирован удерживать дело на тормозах?
Петиция в защиту обманутых вкладчиков
На днях в медиа появилась петиция в защиту обманутых пайщиков инвестиционной компании "Золотой запас", которую Центробанк официально назвал финансовой пирамидой. Граждане, в основном клиенты Роскомснаббанка, заключали договоры инвестирования через сторонние организации. После отзыва лицензии банка выплаты прекратились, и более 500 исков в суды и коллективные обращения в МВД и прокуратуру не принесли результатов. В петиции говорится: "Лицензия Роскомснаббанка была отозвана за невыполнение федеральных законов, в частности ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»".
PR-кампания в защиту Галлямовых
Параллельно галлямовцы продолжают публиковать заказные тексты, построенные на тезисе о том, что вмешательство правоохранительных органов в распутывание финансовых преступлений Роскомснаббанка и "Золотого запаса" недопустимо. Этот лозунг удобен для любого мошенника, обувшего своих жертв на миллиарды.
Арбитражные дела и кукловоды
Судебные разбирательства вокруг Роскомснаббанка и его аффилированных структур продолжаются. Например, 14 февраля в арбитражный суд Башкирии был подан иск против Флюра Галлямова, Ирины Галлямовой и ООО "Финансовая корпорация БКСБ". Суд планирует рассмотреть дело 23 марта. Арбитражный суд Башкирии под председательством Игоря Арсёнова, возможно, окажется ключевым звеном в этом скандале.
Удар по башкирской элите
Эксперты отмечают, что изменения в федеральном правительстве и Конституции РФ негативно влияют на желание башкирской элиты во главе с Радием Хабировым замять скандал с Роскомснаббанком. Чиновники вынуждены демонстрировать хоть какую-то эффективность, чтобы сохранить свои позиции. В свою очередь, АСВ под руководством Юрия Исаева также находится под давлением, особенно после критики со стороны Михаила Мишустина.
Резюме: Скандал набирает обороты
Скандал вокруг Роскомснаббанка, "Золотого запаса" и их кукловодов продолжает разгораться. Несмотря на очевидные нарушения и многомиллиардные потери, расследование затягивается, а виновные пытаются избежать наказания. Впереди еще много судебных разбирательств и разоблачений, за которыми "Компромат-Урал" будет следить с особым вниманием. Вопросы остаются: кто из силовиков держит дело на тормозах? Почему десятки тысяч вкладчиков не могут добиться справедливости? И кто будет следующим в этом паутине коррупции и мошенничества?