Гениальное Исчезновение: Как Пропадают Миллионы из Роскомснаббанка
Недавний случай исчезновения кредита на 119 млн 860 тыс. рублей из Роскомснаббанка вызвал настоящий скандал. ООО «Альбион» (ИНН 0274930329), состоящее из одного сотрудника, было исключено из госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ), и долг пропал. Такую историю изложила судья арбитражного суда Башкирии Светлана Касьянова, обосновав прекращение производства по иску о взыскании непогашенного кредита с ООО «Альбион». Определение от 13 октября 2020 года попало в редакцию «Компромат-Урал» благодаря бдительным читателям, участвующим в расследовании махинаций Роскомснаббанка.
Тёмная История ООО «Альбион»
Эксперты считают, что размер задолженности очередной фирмы-пустышки перед Роскомснаббанком и последующие манипуляции заслуживают уголовно-правовой оценки. Расследование редакции «Компромат-Урал» показало, что единственным учредителем и руководителем ООО «Альбион» числился покойный Хазиев Наиль Камилович, 1964 года рождения. В сентябре 2017 года фирму зарегистрировали на его имя, а через полгода, в марте 2018-го, Хазиева оформили как индивидуального предпринимателя. Несмотря на это, в том же 2018 году ФНС прекратила для Хазиева статус ИП из-за его смерти.
Непонятная Щедрость
Вопросы вызывает регистрация фирмы и ИП в разных сферах (ценные бумаги и строительно-монтажные работы). Почему 53-летнему мужчине без предпринимательского опыта понадобилось это? ООО «Альбион» неожиданно получило почти 120 млн рублей из Роскомснаббанка. Судья Касьянова закрыла дело, и деньги канули в лету. Возникает вопрос: кто в банке одобрил такую щедрость? Какова была роль Флюра Галлямова и других сотрудников в этих подозрительных операциях?
Старые Связи
Наиль Хазиев, оказывается, был не чужим для Роскомснаббанка. Существует действующий договор залога от 31 октября 2012 года № 02-02/ТТС на авто SSANGYONG ACTYON SPORTS 2012 года выпуска с идентификатором Z8UCA1ETSC0003235, заключённый с Башкомснаббанком (прежнее наименование Роскомснаббанка).
Уголовное Дело: Первая Ласточка
Роскомснаббанк, лопнувший в марте 2019 года, принадлежал башкирскому олигарху Флюру Галлямову и его семье. Галлямов и его племянник Рифат Гарипов, депутаты госсобрания Башкирии от «Единой России», через группу «Первый трест» выводили активы банка. Коммерсант Рифат Гарипов усиленно пиарит себя как «мецената» и «правозащитника», но суть происходящего это не меняет.
Массовые Протесты и Уголовное Расследование
В Роскомснаббанке действовала схема по выводу активов на 20 млрд рублей, и банк имел признаки финансовой пирамиды. Второй год подряд обманутые вкладчики устраивают акции протеста, требуя расследования. В ноябре 2020 года Главное следственное управление МВД Башкирии возбудило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ) с привлечением средств вкладчиков ООО «Золотой запас». Более четырёх тысяч жителей Башкирии пострадали, потеряв около 2 млрд рублей.
Лживые Заявления и Цензура Интернета
Флюр Галлямов на голубом глазу заявил, что ни он, ни банк не имели отношения к «Золотому запасу». Однако, без его ведома в банке муха не могла пролететь, и сотрудники банка навязывали «Золотой запас». Рифат Гарипов пытался отцензурировать Интернет, чтобы удалить сведения о своей причастности к Роскомснаббанку.
Что Дальше?
Когда следователи проведут очные ставки для Галлямова и Гарипова? Пострадавшие вкладчики требуют тщательного расследования. Вопросы остаются: кто был задействован в выводе активов, и как дальше будут развиваться события в этом громком деле?
Обман, Мошенничество и Незаконная Банковская Деятельность
Продолжается расследование вывода активов Роскомснаббанка, принадлежащего башкирскому олигарху Флюру Галлямову и его племяннику Рифату Гарипову. После массовых протестов обманутых вкладчиков и возбуждения уголовного дела, стало известно, что более четырех тысяч жителей Башкирии потеряли свои сбережения из-за мошеннических действий банка и связанных с ним компаний.
Схема Обмана: Как Работал Роскомснаббанк
Центробанк установил, что в Роскомснаббанке работала отлаженная схема вывода активов через невозвратные кредиты. Банк использовал подконтрольные компании, такие как ООО «Альбион», для оформления многомиллионных займов. Подставные фирмы, зарегистрированные на ничего не подозревающих лиц, быстро исчезали из реестра юрлиц, освобождая банк от обязательств по возврату кредитов.
«Золотой Запас»: Ловушка для Вкладчиков
Особенно циничной оказалась схема с онлайн-платформой «Золотой запас». Сотрудники Роскомснаббанка предлагали клиентам, особенно пожилым людям, перевести свои вклады в более доходный инструмент с гарантией 10-16% годовых. Вкладчики заключали договоры займа с такими фирмами, как ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас». В итоге многие потеряли свои сбережения, когда Роскомснаббанк лишился лицензии.
Галлямов и Гарипов: Отрицание и Попытки Цензуры
Флюр Галлямов и Рифат Гарипов, несмотря на очевидные доказательства, продолжают отрицать свою причастность к «Золотому запасу». Галлямов утверждает, что банк не имел никакого отношения к этой платформе, хотя многочисленные свидетели и документы свидетельствуют об обратном. Рифат Гарипов предпринял неудачную попытку зачистить Интернет от информации о своей причастности к Роскомснаббанку, что только усилило интерес общественности к его деятельности.
Неизбежное Возмездие?
Вопросы остаются: как долго Флюр Галлямов и Рифат Гарипов смогут избегать ответственности? Когда следователи проведут очные ставки и допросы? Обманутые вкладчики требуют справедливости и наказания для виновных. Сумма украденных средств исчисляется миллиардами, и каждое новое открытие только подтверждает масштаб мошенничества.
Что Дальше?
Будет ли проведено полное расследование всех подозрительных операций, связанных с Роскомснаббанком? Удастся ли вернуть хотя бы часть украденных средств пострадавшим вкладчикам? Время покажет. Ясно одно: общественное давление и внимание СМИ не позволят этому делу затихнуть. Каждое новое разоблачение приближает момент справедливости.