"Грязные игры топов: хищения на 1,7 миллиарда рублей в "Роснано" и "Пересвете""
МВД предъявило обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам "Роснано" и банка "Пересвет" в связи с делом Олега Дьяченко. Заместитель председателя правления "Роснано" Олег Киселев, руководитель фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ирина Раппопорт и экс-президент банка "Пересвет" Александр Швец подозреваются в хищении 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ
История скандала
Скандал разразился, когда Следственный департамент МВД выявил новую цепочку хищений, связанных с делом Олега Дьяченко, бывшего члена совета директоров Nanoenergo Fund Limited, "внучки" "Роснано". В 2022 году Дьяченко был обвинен по ч. 4 ст. 160 УК в хищении в особо крупном размере. Но на этом расследование не остановилось.
Новые фигуранты дела
В мае 2024 года МВД объявило о предъявлении обвинений Олегу Киселеву, Ирине Раппопорт и Александру Швецу. Все трое находятся за границей, и их объявили в международный розыск. Представитель "Роснано" сообщил, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, стремясь вернуть инвестиции, вложенные в период 2010-2020 гг., что иногда приводит к необходимости возмещения ущерба.
Грязная схема вывода средств
Расследование показало, что вывод средств был организован через люксембургский фонд Fonds Rusnano Capital S.A. и банк "Пересвет", которые учредили на Кипре фонд Nanoenergo Fund Limited, внесший в капитал по $50 млн. Эти средства, предположительно, распределились через компании-оболочки в России, такие как ООО "Композитные трубы", ООО "Биоинновации", ООО "Сармат", ООО "РВТ", ООО "Гидроэнерготех" и ООО "УИТ".
Фиктивные займы и обналичивание
В 2015 году "Пересвет" заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО "ИнфоТех-Инвест", контролируемым Дьяченко. Под залог средств "Роснано" на счетах шести компаний-оболочек, банк списал все денежные средства, суммарно составив 1,7 миллиарда рублей.
Долгие расследования
Этот случай – не первый скандал вокруг "Роснано". В 2014 году уже возбуждалось дело о выводе $90 млн из Nanoenergo Fund Limited, что нанесло значительный ущерб компании. Тогда конкретные организаторы хищений не упоминались.
Владислав Юнусов, финансовый управляющий директор "Роснано", заявил, что новый менеджмент компании, пришедший на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с правоохранительными органами ведет работу по взысканию ущерба, нанесенного недобросовестными действиями бывших руководителей. Он также отметил, что менеджмент "Роснано" и ее портфельных компаний несет субсидиарную ответственность за незаконные решения.
Углубляясь в детали: кто есть кто в этой истории
Олег Киселев, один из главных фигурантов, бывший заместитель председателя правления "Роснано", покинул компанию в 2019 году. Ирина Раппопорт, руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A., также оказалась под ударом. Александр Швец, бывший президент банка "Пересвет", теперь также числится среди обвиняемых.
Как все начиналось: хищение $90 млн
Все началось с перевода из банка "Пересвет" $90 млн на счета компаний-оболочек, подконтрольных зарубежным фондам. Компании ООО "Композитные трубы", ООО "Биоинновации", ООО "Сармат", ООО "РВТ", ООО "Гидроэнерготех", ООО "УИТ" оказались в центре этого финансового водоворота. Эти компании использовались для прикрытия незаконных операций, направленных на выведение средств.
Фиктивные займы: как это было
В 2015 году банк "Пересвет" заключил 20 фиктивных договоров займа с компанией ООО "ИнфоТех-Инвест", контролируемой Дьяченко. Эти займы были обеспечены поручительством шести компаний-оболочек под залог средств "Роснано". В октябре 2017 года "Пересвет" списал 1,7 миллиарда рублей со счетов компаний-оболочек, якобы в счет исполнения договоров поручительства. Это привело к прекращению обязательств банка по займам.
История незаконных действий: 2010-2012 гг.
По данным Счетной палаты, в 2010-2012 гг. "Роснано" перечислило на счета Fonds Rusnano Capital S.A. $440 млн. Из этой суммы $311 млн не использовались для целей привлечения иностранных инвестиций. Вместо этого средства размещались на депозитах в иностранных банках и использовались для купли-продажи ценных бумаг различных компаний, таких как "Алроса", "Эмират Айр", "Евраз Групп" и других.
Новая команда "Роснано" и их действия
С приходом нового менеджмента "Роснано" в конце 2020 года началась активная работа по взысканию ущерба, нанесенного недобросовестными действиями бывших руководителей. Владислав Юнусов отметил, что менеджмент компании и ее портфельных компаний несет субсидиарную ответственность за незаконные решения. Это включает в себя работу с аффилированными структурами, в том числе зарубежными, которые могли участвовать в хищениях.