В мире крупных финансовых махинаций появился новый герой – кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited. Оказалось, что за его невинным фасадом скрывается тщательно спланированная схема хищения 1,676 млрд рублей из АО "Роснано" и банка "Пересвет". Этот скандал, пожалуй, войдет в историю, как один из самых громких и позорных эпизодов российской финансовой арены. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

Операция на миллиард

Немногие знают, что 1 рубль 67 копеек может составлять одну миллиардную часть средств, "освоенных" организованной группой топ-менеджеров. Среди обвиняемых – Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец. Эти персонажи оказались вовлечены в масштабную аферу, которая начиналась с создания кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited.

Этот фонд был создан в 2012 году в Никосии, Кипр, с вложением по $50 млн от Fonds Rusnano Capital S.A. и банка Пересвет. Главную роль в управлении фондом играла Ирина Раппопорт, а среди директоров числились Андреас Киприаноу, Олег Дьяченко и Наталья Подсосонная.

История махинации

Как же происходило хищение? Деньги были "накачаны" в фонд и затем перечислены на счета банка Пересвет. Далее они выводились по фиктивным договорам займов и присваивались. Летом 2022 года Анатолий Чубайс был замечен на Кипре, в продуктовом магазине Лимасола, но его роль в этой истории остается пока неясной.

18 октября 2022 года силовики провели обыски у Олега Дьяченко, которого уже тогда подозревали в хищении $50 млн у Роснано через цепочку международных фондов. Дьяченко заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и помещен под домашний арест. Остальные обвиняемые, включая Олега Киселева, Ирину Раппопорт и Александра Швеца, находятся за рубежом и объявлены в международный розыск.

Дружественный банк и его руководитель

Олег Киселев, бывший зампред правления Роснано, и Александр Швец, экс-президент банка Пересвет, были ключевыми фигурами в этой схеме. Швец в июне 2008 года стал президентом АКБ Пересвет, но в октябре 2016 года, за несколько дней до введения в банке временной администрации, он исчез. В августе 2017 года Швец был отстранен от своих постов и объявлен в федеральный розыск.

Влияние на репутацию

Этот скандал нанес серьезный удар по репутации Роснано. В материалах дела фигурирует "неустановленное лицо" из числа экс-руководителей компании. Анатолий Чубайс избегает комментариев на тему высказывания президента РФ Владимира Путина, который отметил, что деятельность Чубайса во главе госкорпорации с финансовой точки зрения "явно не удалась".

В прошлом году к семи годам за растрату 424 млн рублей был заочно приговорен руководитель ООО "НТфарма" (входит в структуру Роснано) Валерий Главацкий. В суде находится и дело директора управляющей компании Роснано Наиля Губаева, обвиняемого в хищении 180 млн рублей.

Этот случай демонстрирует масштаб коррупции и финансовых махинаций в России. Громкие имена, крупные суммы, международные связи – все это подчеркивает необходимость строгого контроля и прозрачности в управлении государственными и частными фондами. Нам остается только надеяться, что следствие выявит всех виновных и вернет украденные деньги государству.

История Олега Дьяченко неразрывно связана с компанией Сберинвест, созданной в 2004 году в Москве. Эта компания занималась вложением в ценные бумаги и с 2012 года имела на Кипре дочернюю структуру – фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited ("Сбережения энд инвестиции менеджмент лимитед"). Именно через эту сеть компаний и происходили первые махинации.

Дьяченко был директором Сберинвеста и ключевым звеном в сети финансовых транзакций, которые в конечном итоге привели к хищению миллиардов рублей. С 2012 года компания активизировала свою деятельность на Кипре, а Nanoenergo Fund Limited стал инструментом для масштабных махинаций.

Влияние на банковский сектор

Банк "Пересвет" уже давно находился в поле зрения правоохранительных органов. В 2016-2017 годах банк оказался на грани банкротства, и была обнаружена недостача на сумму 103,6 млрд рублей. Александр Швец, избранный президентом банка в 2008 году, исчез в октябре 2016 года. В августе 2017 года он был отстранен от своих постов, а в 2018 году против него возбудили уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Не менее интересной является связь банка Пересвет с антигероем "крымской весны" Ленуром Ислямовым, организатором энергетической блокады Крыма. Эти связи показывают, что банк Пересвет не раз использовался в сомнительных операциях, что и привело к его финансовым проблемам.

Обвинения и международный розыск

На днях Следственный комитет МВД РФ предъявил окончательные обвинения по делу о хищении из Роснано 1,676 млрд рублей. Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец теперь официально считаются членами организованной преступной группы. Интересно, что сам Олег Дьяченко заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, а все остальные обвиняемые находятся за рубежом.

МВД инициировало процедуру объявления их в международный розыск. По версии следствия, эти лица участвовали в переводе 90 млн долларов из банка Пересвет на счета компаний-оболочек, подконтрольных международным фондам. Ирина Раппопорт и Александр Швец остаются ключевыми фигурами в этой финансовой цепочке.

Криминальные эпизоды "Роснано"

Не впервые Роснано оказывается в центре скандала. В 2023 году был заочно приговорен к семи годам за растрату 424 млн рублей руководитель ООО "НТфарма" Валерий Главацкий. Также в суде находится дело директора управляющей компании Роснано Наиля Губаева, обвиняемого в хищении 180 млн рублей.

Сам размер чистого долга АО "Роснано" за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей, увеличившись почти на 5 млрд рублей с конца 2022 года. Это свидетельствует о глубоких финансовых проблемах компании и необходимости тщательного контроля за ее деятельностью.

В материалах уголовного дела проходит еще и "неустановленное лицо", о котором известно лишь то, что оно из числа экс-руководителей Роснано. Этот загадочный персонаж может стать ключом к разгадке всей аферы. Сам бывший руководитель Роснано Анатолий Чубайс не стал комментировать ситуацию, избегая вопросов о своей роли в этом деле.

Этот случай подчеркивает важность прозрачности и ответственности в управлении государственными и частными фондами. Только строгий контроль и эффективное расследование могут предотвратить подобные махинации в будущем. Важно, чтобы все виновные были привлечены к ответственности, а украденные средства возвращены государству.