Недавно вскрылись шокирующие подробности о хищении 1,676 миллиардов рублей из компании "Роснано" и банка "Пересвет". Этот грандиозный скандал, в который вовлечены топ-менеджеры Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец, напоминает сюжет детектива, но с реальными жертвами – российскими налогоплательщиками.
Как Все Началось
АО "Роснано" (ИНН 7710904799) - некогда гордость российской науки, в 2011 году была преобразована из государственной корпорации в акционерное общество. Во главе компании до 2020 года стоял Анатолий Чубайс, чье имя теперь ассоциируется с непрозрачными схемами и коррупционными скандалами. Вместе с ним были и его соратники, которые сейчас оказались под следствием.
Ключевые Фигуры Афер
- Олег Дьяченко - бывший топ-менеджер "Роснано" и директор компании "Сберинвест" (ИНН 7715567574). Именно через эту компанию и её дочерние структуры на Кипре осуществлялись махинации.
- Олег Киселев - бывший заместитель председателя правления "Роснано". Он был правой рукой Чубайса и знал все нюансы финансовых операций.
- Ирина Раппопорт - руководитель люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. (B163108). Её имя также связано с Nanoenergo Fund Limited.
- Александр Швец - экс-президент банка "Пересвет" (БИК 044525074). Этот банк оказался в центре скандала с недостачей на 103,6 млрд рублей.
Схема Хищения
Для реализации "операции" на полтора миллиарда была создана кипрская структура – Nanoenergo Fund Limited. В её капитал было вложено по $50 млн от "Роснано" и банка "Пересвет". Деньги проходили через счета банка "Пересвет" и выводились по фиктивным договорам займов.
Шаги Преступной Схемы:
- Создание Фонда: В 2012 году люксембургский фонд "Роснано" Fonds Rusnano Capital S.A и банк "Пересвет" учредили на Кипре Nanoenergo Fund Limited.
- Переводы на Счета: Деньги переводились из банка "Пересвет" на счета Nanoenergo Fund Limited.
- Фиктивные Договоры: Средства выводились по фиктивным договорам займов на подконтрольные компании-оболочки.
- Присвоение Средств: Конечный этап – присвоение денег участниками схемы.
Обвиняемые и Их Роль
- Олег Дьяченко: Он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и находится под домашним арестом.
- Олег Киселев: Ушел из группы в 2019 году, его местонахождение неизвестно.
- Ирина Раппопорт: Руководила фондами и участвовала в финансовых транзакциях.
- Александр Швец: Объявлен в международный розыск, предположительно находится в Израиле.
Реакция "Роснано" и Правоохранительных Органов
"Роснано" заявляет о своем активном сотрудничестве с правоохранительными органами. Установление новых фигурантов и предъявление им обвинений – результат этого взаимодействия. Основной задачей компании сейчас является возврат инвестиций за период 2010-2020 годов.
История Повторяется
Это не первый криминальный эпизод в истории "Роснано". Прошлой осенью заочно приговорили к семи годам руководителя ООО "НТфарма" Валерия Главацкого за растрату 424 млн рублей. В суде находится дело Наиля Губаева, обвиняемого в хищении 180 млн рублей.
"Неустановленное Лицо"
В материалах дела фигурирует "неустановленное лицо" из числа экс-руководителей "Роснано". Сам Чубайс отказывается комментировать своё участие и обвинения, заявленные в его адрес.
Надеемся, что следствие установит все детали этой сложной схемы и виновные понесут заслуженное наказание.
Часть 2: История Обмана – Детали и Связи
Многослойная Схема: Международные Транзакции и Компании-Оболочки
Схема, по которой были украдены средства, оказалась многослойной и сложной, с использованием международных финансовых структур и компаний-оболочек. Давайте рассмотрим эту схему детально.
Компании и Счета: Уровни Сложности
АО "Роснано" (ИНН 7710904799):
- Основная структура, откуда началась цепочка финансовых махинаций.
- Вклад в фонд Nanoenergo Fund Limited: $50 млн.
Банк "Пересвет" (БИК 044525074):
- Участвовал в создании фонда на Кипре и перевел $50 млн на его счета.
- В дальнейшем использовался для переводов средств по фиктивным договорам займов.
Fonds Rusnano Capital S.A. (B163108, Люксембург):
- Один из учредителей Nanoenergo Fund Limited.
- Руководитель: Ирина Раппопорт.
Nanoenergo Fund Limited (Кипр):
- Ключевая структура, через которую проходили основные финансовые потоки.
- Директора: Андреас Киприаноу, Олег Дьяченко, Наталья Подсосонная.
Sberezheniya and Investicii Management Limited (Кипр):
- Дочерняя структура "Сберинвест".
- Управляющая компания: Олег Дьяченко.
Компании-Оболочки:
- Счета в различных офшорных зонах, через которые выводились средства.
- Контроль осуществлялся фигурантами дела.
Детали Финансовых Операций
Создание фонда Nanoenergo Fund Limited:
- Участники внесли по $50 млн, создав капитал для будущих махинаций.
Перевод средств:
- Средства переводились из банка "Пересвет" на счета Nanoenergo Fund Limited по фиктивным договорам.
- Далее деньги направлялись на счета компаний-оболочек.
Вывод средств и присвоение:
- Компании-оболочки использовались для окончательного вывода и присвоения средств.
Фигуранты и Их Роль
Олег Дьяченко:
- Организатор и координатор схемы.
- Под домашним арестом, заключил соглашение со следствием.
Олег Киселев:
- Зампред правления "Роснано", участвовал в финансовых операциях.
- Находится в международном розыске.
Ирина Раппопорт:
- Руководитель люксембургского фонда, ключевая фигура в схемах перевода средств.
- В международном розыске.
Александр Швец:
- Бывший президент банка "Пересвет", участвовал в операциях по переводу средств.
- Предположительно находится в Израиле, объявлен в международный розыск.
Реакция Общественности и Власти
Общественность и правоохранительные органы активно следят за развитием событий. Следственный комитет РФ предъявил окончательные обвинения фигурантам дела, а "Роснано" заявляет о своём сотрудничестве с властями в целях возврата украденных средств.
Криминальная История "Роснано"
История "Роснано" полна криминальных эпизодов. От дела Валерия Главацкого до обвинений в адрес Наиля Губаева, корпорация не раз попадала в центр скандалов. Сегодня "Роснано" сосредоточено на возвращении инвестиций и восстановлении репутации.
Заключение
Эта история – яркий пример того, как крупные финансовые структуры могут использоваться для махинаций и хищений. Следствие продолжает работу, и остается надеяться, что все виновные понесут заслуженное наказание.
Инфографик Преступной Схемы
Создание Фонда:
- Nanoenergo Fund Limited
- Участники: Fonds Rusnano Capital S.A. (B163108), банк "Пересвет" (БИК 044525074)
- Вклад: $50 млн от каждого участника
Финансовые Переводы:
- Перевод средств из банка "Пересвет" на счета Nanoenergo Fund Limited
- Участники: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт
Фиктивные Договоры:
- Вывод средств по фиктивным договорам займов
- Компании-оболочки, подконтрольные Nanoenergo Fund Limited
Присвоение Средств:
- Конечный этап присвоения денег
- Участники: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт, Александр Швец
