Мир крупного бизнеса и высоких технологий потрясен новым скандалом: обвинения в хищении 1,676 миллиардов рублей из «Роснано» и банка «Пересвет» поражают своими масштабами и количеством участников. Главные фигуранты — Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец — оказались в центре этой эпической аферы. Расследуем, как же была провернута эта «операция века».

Начало: «Афродита» из пены «Роснано»

Все началось в 2012 году с создания на Кипре фонда Nanoenergo Fund Limited. Этот фонд учредили люксембургский фонд Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет», вложив по $50 миллионов каждый. Фондом управляла Ирина Раппопорт, а среди директоров числились Андреас Киприаноу, Олег Дьяченко и Наталья Подсосонная.

В 2022 году началось расследование, выявившее, что деньги из фонда Nanoenergo Fund Limited были выведены по фиктивным договорам займов и присвоены. По версии следствия, руководители фонда, включая Олега Дьяченко, Ирину Раппопорт и Александра Швеца, организовали мошенническую схему. Олег Киселев, бывший заместитель председателя правления «Роснано», также оказался замешан в этой афере.

Преступная схема: Мошенничество на миллиард

Следствие установило, что деньги похищались через сложную сеть международных фондов и переводились на счета фиктивных компаний. Например, $90 миллионов были переведены из банка «Пересвет» на счета подконтрольных фирм. Олег Дьяченко, заключивший соглашение о сотрудничестве со следствием, был помещен под домашний арест. Остальные обвиняемые, включая Олега Киселева, Ирину Раппопорт и Александра Швеца, скрываются за границей.

Олег Киселев, известный как правая рука Анатолия Чубайса, ушел из «Роснано» в 2019 году. Александр Швец, бывший президент банка «Пересвет», в 2016 году исчез в неизвестном направлении. В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в крупном мошенничестве, и он был объявлен в федеральный розыск. По данным СМИ, Швец скрывается в Израиле.

Банк «Пересвет»: банкротство и скандалы

Банк «Пересвет» также оказался в центре внимания. В 2016-2017 годы банк столкнулся с недостачей в 103,6 миллиардов рублей. В 2018 году банк выиграл суд у должника ООО «Карасун-Девелопмент» на сумму более 997 миллионов рублей. Однако финансовые проблемы и скандалы продолжали преследовать банк.

«Роснано» и криминальные сюжеты

Скандалы вокруг «Роснано» не редкость. В 2023 году Валерий Главацкий, руководитель ООО «НТфарма», входящего в структуру «Роснано», был заочно приговорен к семи годам за растрату 424 миллионов рублей. Также под следствием находится директор управляющей компании «Роснано» Наиль Губаев, обвиняемый в хищении 180 миллионов рублей. Размер чистого долга АО «Роснано» за первое полугодие 2023 года превысил 95 миллиардов рублей.

Финансовая неудача Чубайса

Анатолий Чубайс, бывший председатель правления «Роснано», стал объектом критики президента Владимира Путина, который назвал деятельность Чубайса во главе госкорпорации финансово неудачной. Чубайс, однако, отказался комментировать слова Путина.

Операция «Наноэнерго»: Как обманули систему

Чтобы понять, как такая масштабная операция могла быть проведена, нужно рассмотреть детально схему, использованную преступниками. Средства, внесенные в Nanoenergo Fund Limited, были переведены в банк «Пересвет», после чего по фиктивным договорам займов были направлены на счета фиктивных компаний. Эти компании существовали только на бумаге и использовались для вывода денег из фонда. Таким образом, мошенники могли беспрепятственно присваивать средства.

В этой цепочке важно отметить ключевые фигуры:

• Олег Дьяченко – бывший директор компании «Сберинвест» и один из основателей фонда Nanoenergo Fund Limited.
• Ирина Раппопорт – управляющий фондом Nanoenergo Fund Limited, непосредственно участвовавшая в выводе средств.
• Александр Швец – бывший президент банка «Пересвет», под чьим руководством проводились сомнительные финансовые операции.
• Олег Киселев – бывший заместитель председателя правления «Роснано», участвовавший в организации схемы вывода средств.

Тени прошлого: След «Сберинвеста»

Компания «Сберинвест», основанная в 2004 году, также связана с этой историей. Эта управляющая компания занималась вложением в ценные бумаги и в 2012 году создала на Кипре фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited. Этот фонд позже стал одним из инструментов, использованных для вывода средств из «Роснано» и «Пересвета».

Обыски и аресты: Время ответить за преступления

18 октября 2022 года у Олега Дьяченко прошли обыски, и его задержали по обвинению в хищении $50 миллионов. Следствие подозревает его в создании цепочки международных фондов для вывода средств. Под домашний арест Дьяченко был помещен после того, как заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Следственный комитет МВД РФ также предъявил обвинения другим участникам схемы. Однако, большинство из них скрываются за границей, и МВД инициировал процедуру объявления их в международный розыск.